北京东方新星石化工程股份有限公司


证券代码：002755                   证券简称：东方新星            公告编号：2017-056


              北京东方新星石化工程股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2017 年 10 月 9 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于 2017 年 10 月 19 日日下午 2:00 点在北京市丰台区南四环西路 188 号
七区 28 号公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓
先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有
限公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       一、审议通过了关于《公司 2017 年三季度报告全文及摘要》的议案
       全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于《公司 2017
年三季度报告全文及摘要》的议案。
     董事会编制和审核的公司 2017 年三季度报告及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本次审议通过的《2017 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017 年三季度报告摘要》
刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     备查文件：
北京东方新星石化工程股份有限公司



     公司第四届监事会第三次会议决议
     特此公告。




                                   北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
                                              2017 年 10 月   19 日