证券代码：002755                证券简称：奥赛康                公告编号：2019-058




                    北京奥赛康药业股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2019 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于 2019 年 8 月
21 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告》及《2019 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    议案内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告》
及《2019 年半年度报告摘要》。


    二、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定
终止本次非公开发行 A 股股票事宜。终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司
的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止非
公开发行 A 股股票事项的公告》。


    备查文件：
    《第五届监事会第三次会议决议》


    特此公告。
                                         北京奥赛康药业股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 21 日