股票代码：002756          股票简称：永兴特钢          公告编号：2019-001 号



                    永兴特种不锈钢股份有限公司
             第四届董事会第十六次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2019 年 1 月 10 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召

开公司第四届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2019 年 1 月 16 日以现场与通

讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中

独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主

持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：



    一、关于开展票据池业务的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会同意公司开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务，并授权财务部

负责本次票据池业务的具体实施。

    《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    二、关于签署《拆迁补偿协议》的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会同意公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议》。

    《关于签署拆迁补偿协议的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海

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证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    特此公告。



                                           永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 17 日




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