股票代码：002756             股票简称：永兴特钢        公告编号：2019-005 号



                    永兴特种不锈钢股份有限公司
             第四届董事会第十七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2019 年 1 月 26 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召

开公司第四届董事会第十七次临时会议的通知。会议于 2019 年 2 月 1 日以现场与通讯

相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独

立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：


    一、关于聘任公司审计部负责人的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    董事会同意聘任吉枫婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起
至本届董事会任期届满为止。
    《关于聘任公司审计部负责人及高级管理人员辞职的公告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。


    二、关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    董事会同意公司投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目。
    《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的公告》与本决议公告同日刊登
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于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。




    特此公告。



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                                                              2019 年 2 月 2 日




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