股票代码：002756              股票简称：永兴特钢          公告编号：2019-021 号



                      永兴特种不锈钢股份有限公司
                   关于2018年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，现将

有关事项公告如下：



    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

 提议人：控股股东及实际控制人高兴江先生

 提议理由：公司当前经营情况良好，盈利能力稳定，未分配利润充足，为积极回报

 股东，与所有股东持续分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司

 正常经营和长远发展的前提下，控股股东及实际控制人高兴江先生提出了本次利润

 分配预案。

                     送红股（股）           派息（元）     公积金转增股本（股）

    每十股                0                   10.00                 0

                     以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数，拟向全

   分配总额    体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币（含税），共计分配现

               金红利 36,000.00 万元（含税）。

                     董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额
     提示
               不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

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    本次公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出的 2018 年度利润分配预案符合

《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司

章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、

合规性。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公

司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润38,729.61万元。鉴于公司2018年度的经

营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的

前提下，公司控股股东及实际控制人高兴江先生提出本次利润分配预案。本次利润分

配预案拟共计分配现金红利36,000.00万元，未超过母公司2018年12月31日未分配利润

金额，该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的

合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不

利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。



    二、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况

等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构

提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的

持续稳定发展和股东的长远利益。

    2、监事会意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公

司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利

益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。



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    三、其他说明

    本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定

性。敬请广大投资者注意投资风险。



    四、备查文件

    1、《公司第四届董事会第六次会议决议》

    2、《公司第四届监事会第六次会议决议》

    3、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。



                                            永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

                                                            2019 年 4 月 16 日




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