股票代码：002756              股票简称：永兴特钢            公告编号：2019-024 号



                       永兴特种不锈钢股份有限公司
                     关于续聘2019年度审计机构的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开了第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

       鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机

构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计

服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，较好的完成了各项审计工作。

因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，

聘期 1 年。该事项尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

       公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

       经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中

坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年

度审计机构的条件和能力。

       因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构。

       特此公告。



                                                永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 4 月 16 日