股票代码：002756           股票简称：永兴特钢           公告编号：2019-029 号



                    永兴特种不锈钢股份有限公司
  董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行
    可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，公司全体董事、
高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
相关承诺，具体如下：


    一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺
    为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下
承诺：
    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
    2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
    5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。
     6、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
     本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意
依法承担相应的法律责任。”


     二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承
诺
     为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股
股东、实际控制人高兴江作出如下承诺：
     “1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
     2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
     本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意
依法承担相应的法律责任。”



     特此公告。



                                           永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

                                                            2019 年 4 月 16 日