证券代码：002756                证券简称：永兴材料                 公告编号：2019-074 号


                      永兴特种材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以书

面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员候选人发出了召开公

司第五届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2019 年 10 月 29 日在公司二楼会议室

召开，会议应参加表决董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事徐金梧、赵敏、张莉

以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了

如下议案：



    一、关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2019 年 1-9 月份，公司业绩稳定增长，实现营业总收入 369,731.70 万元，同比增

长 1.69%；实现净利润 36,094.78 万元，同比增长 9.65%，其中归属于母公司股东的净

利润 36,121.79 万元，同比增长 9.39%。

    公 司 《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    二、关于因更名再次办理资产抵押的议案

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    董事会同意公司更名后再次向银行办理不动产抵押。

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    《关于因更名再次办理资产抵押的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    特此公告。



                                         永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                             2019年10月30日




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