证券代码：002756           证券简称：永兴材料           公告编号：2019-077 号



                       永兴特种材料科技股份有限公司
                   关于因更名再次办理资产抵押的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了
第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于因更名再次办理资产抵押的议案》，
现将有关事项公告如下：


    一、本次抵押概述
    1、本次抵押基本情况
    公司位于湖州市杨家埠霅水桥路 618 号的 1-7 幢和 8 幢的房产及土地使用权原抵
押于中国银行湖州市分行（以下简称“中国银行”），30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、
52-56 幢、60 幢、61 幢、64 幢房产及土地使用权原抵押于中国工商银行股份有限公
司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）并获得综合授信，由于公司名称变
更，需对上述不动产权证进行重新办理，原最高额抵押将解除，公司重新在上述银行
办理最高额抵押手续，在中国银行最高抵押金额为 9,266.9233 万元,期限为两年；在
工商银行最高抵押金额为 10,380.00 万元，期限为五年，均自本次董事会审议批准、
公司与银行签署相关法律文件之日起计算。
    本次最高额抵押系公司变更名称及重新办理不动产权证后，再次办理，原综合授
信额度不变。
    2、本次最高额抵押审批程序
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次最高额抵
押在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本
次最高额抵押的具体实施。


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    3、本次最高额抵押不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


    二、抵押不动产基本情况
    本次重新办理抵押的不动产为位于湖州市杨家埠霅水桥路 618 号的 1-7 幢〔权证
号：浙（2019）湖州市不动产权第 0049459 号〕、8 幢〔权证号：浙（2019）湖州市不
动产权第 0049456 号〕、30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、52-56 幢、60 幢、61 幢、64
幢〔权证号：浙（2019）湖州市不动产权第 0049455 号〕的工业房产、综合办公楼及
土地（房屋建筑面积合计 104,052.53 平方米、土地使用权面积合计 159,264.80 平方
米），账面原值合计为 27,726.69 万元，账面净值合计为 18,941.86 万元（2019 年 9
月 30 日），最高抵押金额为 19,646.9233 万元。


    三、对公司的影响
    本次最高额抵押系因公司更名及重新办理不动产权证后，在原银行重新办理最高
额抵押，保障公司能及时快捷按实际需求使用资金开展的业务，对公司经营不存在不
利影响。本次最高额抵押金额占公司最近一期经审计净资产的比例仅为 5.77%，因此
本次最高额抵押风险较小并可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。


    四、备查文件
    1、《公司第五届董事会第一次临时会议决议》


    特此公告。




                                             永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 10 月 30 日




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