证券代码：002757           证券简称：南兴装备        公告编号：2019-064 号


                           南兴装备股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知于 2019 年 5 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 5 月 14 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认
真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为关于《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》预留已授予部分的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，
同意为本次预留已授予部分符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。
    预留已授予部分的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象
人数 24 名，可解除限售的限制性股票数量为 8 万股，占公司目前总股本
131,381,050 股的 0.06%。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 5 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》内容详见 2019 年 5 月 15 日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
特此公告。




             南兴装备股份有限公司
                           董事会
             二〇一九年五月十五日