证券代码：002758       证券简称：华通医药      公告编号：2019-027 号

   债券代码：128040       债券简称：华通转债



                      浙江华通医药股份有限公司

               第三届董事会第二十一会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：
    浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一会议
已于 2019 年 4 月 18 日以电话、专人送达等方式发出通知，并于 2019 年 4 月 24
日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生
主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文及其正文的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                       浙江华通医药股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 25 日