华通医药:第三届监事会第十八会议决议公告2019-04-25
证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2019-028 号
债券代码:128040 债券简称:华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十八会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八会议于
2019 年 4 月 18 日以现场送达、电话等方式发出通知,并于 2019 年 4 月 24 日在
绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
邵永华先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉全文及其正文的议案》
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制、审核公司 2019 年第一季度报告及其正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次
会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日