股票代码：002759              股票简称：天际股份     公告编号：2019-011



                    广东天际电器股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2019 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以
书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由
监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年财务决算报告>
的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度利润分配预
案>的议案》；
    监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股
东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （四）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度审计机构的议案》；
    经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告>的议案》；
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各
个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。监事会对 2018 年内部控制评价报告无异议。
    同时，《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况，对
自查表内容同时进行审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2018 年度报告全文及
摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2018
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   （八）审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
   （九）审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   （十）审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩
承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
    （十一）《关于修订<广东天际电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告




                                          广东天际电器股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 26 日