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公司公告

天际股份:第三届监事会第十次会议决议公告2019-04-26  

						股票代码:002759              股票简称:天际股份     公告编号:2019-011



                    广东天际电器股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2019 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以
书面方式通知全体监事,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由
监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会审议议案情况
    (一)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告>的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年财务决算报告>
的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度利润分配预
案>的议案》;
    监事会认为,利润分配预案符合公司生产经营的实际情况,没有损害全体股
东,符合公司远期规划布局的需要,同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
    (四)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2019 年度审计机构的议案》;
    经审议,全体监事一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司 2019 年度审计机构,聘期一年。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告>的议案》;
    监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,
公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各
个方面规范、严格、有效,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。监事会对 2018 年内部控制评价报告无异议。
    同时,《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况,对
自查表内容同时进行审议。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
    (六)审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2018 年度报告全文及
摘要的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2018
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
   (八)审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
   (九)审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。
   (十)审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩
承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》;
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
    (十一)《关于修订<广东天际电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告




                                          广东天际电器股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 26 日