股票代码：002759         股票简称：天际股份          公告编号：2019-022



                   广东天际电器股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2019 年 4
月 23 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会审议议案情况
   1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
及正文>的议案》
   经审核，监事会认为董事会编制的公司 2019 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。




                                         广东天际电器股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 27 日