股票代码：002759         股票简称：天际股份           公告编号：2019-027



                   广东天际电器股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下
简称“会议”或“本次股东大会”）于2019年5月21日15：00时在汕头市潮汕路
金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相
结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 276,833,786 股，
占上市公司总股份的 61.22％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 276,833,786 股，
占上市公司总股份的 61.22％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司总股份
的 0％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 12,412,723 股，占
上市公司总股份的 2.75％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 12,412,723 股，占
上市公司总股份的 2.75％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司总股份
的 0％。
    公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上
海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文
及摘要>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    2、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作
报告>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    3、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报
告>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预
案的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机
构的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    6、审议并通过议案《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    7、审议并通过议案《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    8、审议并通过议案《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    9、审议并通过议案《关于2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    10、审议并通过议案《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业
绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；
    同意174,811,289股，占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联
股东表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    11、审议并通过议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注
销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》；
    同意174,811,289股，占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联
股东表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    12、审议并通过议案《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章
程工商备案等手续的议案》；
   同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
   13、审议并通过议案《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
   同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
   14、审议并通过议案《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
   同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
   15、审议并通过议案《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
   同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
   16、审议并通过议案《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》；
   同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    17、审议并通过议案《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    18、审议并通过议案《关于修改< 信息披露管理制度>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    19、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度监事会工
作报告>的议案》；
    同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会
议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    三、律师出具的法律意见
    德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没
有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2、德恒上海律师事务所关于广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见。
    特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
              2019 年 5 月 22 日