股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2019-027 广东天际电器股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会(以下 简称“会议”或“本次股东大会”)于2019年5月21日15:00时在汕头市潮汕路 金园工业城12-12片区公司会议室召开,本次股东大会以现场投票和网络投票相 结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东 大会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表公司有表决权股份 276,833,786 股, 占上市公司总股份的 61.22%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表公司有表决权股份 276,833,786 股, 占上市公司总股份的 61.22%。 通过网络投票的股东 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,占上市公司总股份 的 0%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 1 人,代表公司有表决权股份 12,412,723 股,占 上市公司总股份的 2.75%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表公司有表决权股份 12,412,723 股,占 上市公司总股份的 2.75%。 通过网络投票的股东 0 人,代表公司有表决权股份 0 股,占上市公司总股份 的 0%。 公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上 海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议 案: 1、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文 及摘要>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作 报告>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报 告>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预 案的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机 构的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议并通过议案《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 7、审议并通过议案《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 8、审议并通过议案《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 9、审议并通过议案《关于2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 10、审议并通过议案《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业 绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》; 同意174,811,289股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联 股东表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 11、审议并通过议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注 销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》; 同意174,811,289股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联 股东表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 12、审议并通过议案《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>及办理章 程工商备案等手续的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 13、审议并通过议案《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 14、审议并通过议案《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 15、审议并通过议案《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 16、审议并通过议案《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 17、审议并通过议案《关于修改<关联交易决策制度>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 18、审议并通过议案《关于修改< 信息披露管理制度>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 19、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度监事会工 作报告>的议案》; 同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会 议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论《通知》中没 有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会决议; 2、德恒上海律师事务所关于广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会 的法律意见。 特此公告。 广东天际电器股份有限公司董事会 2019 年 5 月 22 日