股票代码：002759         股票简称：天际股份          公告编号：2019-043



                   广东天际电器股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 10 日前以
书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由
监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会审议议案情况
   1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2019 年半年度报告全文及
摘要>的议案》；
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
   本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的调整，符合相关规定，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报
表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
   三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
   特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会
              2019 年 8 月 21 日