证券代码：002760       证券简称：凤形股份         公告编号：2019-016


               安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    会议届次：第四届监事会第十四次会议

    召开时间：2019 年 4 月 26 日

    召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

    表决方式：现场表决方式

    会议通知和材料发出时间及方式：2019 年 4 月 15 日，专人送达。

    本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：

    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的
议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限
公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限
公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公
积转增股本的利润分配方案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意该利润分配方案。
    6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
无异议。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    7、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票
上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，
规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东
利益的情形。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    8、审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于本议案所涉及关联交易金额未超过 3,000 万元，因此本议案无需提交股
东大会审议。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    9、审议通过了《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
对外担保情况说明》。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正
常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存
在损害公司和其他股东利益的情形。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
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    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                                    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                                    监事会

                                         二〇一九年四月二十七日