证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2019-028


                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                     2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的基本情况：

    （1）会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30。

    网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2019 年 5 月 23 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2019 年 5 月 22 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二
楼会议室。

    （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式。

    （4）股东大会召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份
20,769,551 股，占公司股份总数的 23.60％。其中：

    （1）参加现场会议的股东和股东代表共有 10 人，代表公司有表决权的股份
20,769,551 股，占公司股份总数的 23.60％。；

    （2）通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0%。

    （3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师
事务所董永豪律师、王栎雯律师对此次股东大会进行见证。

    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》（含独立董事 2018 年度述
职报告）。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报
告的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    7、审议通过了《关于公司 2019 年度流动资金贷款额度的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案
的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数
的 2/3 以上表决通过。

    10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：同意票 20,769,551 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 265,201 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数
的 0%。

    李华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所董永豪律师、王栎雯律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合
法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法
有效。

    四、备查文件

    1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018
年度股东大会决议》；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇一九年五月二十四日