证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2019-059


                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
              2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的基本情况：

    （1）会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2019 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。

    网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2019 年 9 月 30 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2019 年 9 月 29 日下午 15:00
至 2019 年 9 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二
楼会议室。

    （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的

方式。

    （4）股东大会召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表公司有表决权的股份
28,021,860 股，占公司股份总数的 31.84％。其中：

    （1）参加现场会议的股东和股东代表共有 11 人，代表公司有表决权的股份

27,828,760 股，占公司股份总数的 31.62％。

    （2）通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份 193,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.22%。

    （3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师
事务所代侃律师、王鹏鹤律师对此次股东大会进行见证。

    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

    1、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司 51%股权的议案》。

    表决结果：同意票 27,828,760 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.31%；反对票 193,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.69%；弃权
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 186,800 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 49.17%；反对票 193,100 股，占出席会议的中小投资者的
有表决权股份总数的 50.83%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科
技股份有限公司 51%股权现金对价的议案》。
    表决结果：同意票 27,828,760 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.31%；反对票 173,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权
票 19,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 186,800 股，占出席会议的中小投资
者的有表决权股份总数 49.17%；反对票 173,700 股，占出席会议的中小投资者的
有表决权股份总数的 45.72%；弃权票 19,400 股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的 5.11%。

    四、备查文件

    1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会决议》；

    2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇一九年十月八日