证券代码：002760      证券简称：凤形股份     公告编号：2019-072

                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                   关于选举公司副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长
的议案》，同意选举李华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。李华先生简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    特此公告。




                                   安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇一九年十一月二十九日
附件：李华先生简历

    李华，男，1960 年 11 月生，江西省南昌市人，江西工学院（现南昌大学）
电机系毕业，曾任江西省南昌市工业技术开发中心（现南昌市工业研究院）技术
员、助理研究员；南昌市自动化技术开发公司经理；江西清华自动化有限公司总
经理；江西清华科技集团有限公司常务副总裁；泰豪集团有限公司总裁；中国个
体私营经济协会副会长；江西省工商联总商会副会长；现任本公司董事，泰豪集
团有限公司副董事长、首席执行官。截止本公告日李华先生未持有公司股份，除
系担任公司持股 5%以上股份的股东泰豪集团有限公司副董事长、首席执行官外，
与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。