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公司公告

凤形股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-11-29  

						     证券代码:002760      证券简称:凤形股份     公告编号:2019-073

                  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

            关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
三次会议于2019年11月28日以现场和通讯相结合的方式召开,审议通过了《关于
召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2019年12月16
日召开公司2019年第三次临时股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开,现将本次股东大会有关事项公告如下:
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
      2、会议召集人:公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
      4、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议
室
      5、会议召开的日期、时间:
      (1)现场会议:2019年12月16日(星期一)下午14:30
      (2)网络投票时间:2019年12月16日
      其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12
月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12
月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间的任意时间。
      6、会议召开方式 :
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳


                                     1
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:2019年12月11日(星期三)。
    8、会议出席对象:
    (1)截至2019年12月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议拟审议的议案如下:
    1、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    (二)披露情况:
    以上议案详见公司2019年11月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    三、提案编码
                                                                  备注
   提案编码                             提案名称            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
                   总议案:对本次股东大会的所有议案统一
     100                                                          √
                                 表决
非累积投票提
      案
    1.00       《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》           √

    四、会议登记方法

    1、登记时间:2019年12月12日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:30),电子

邮件或信函以到达公司的时间为准。

    2、登记地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。


                                    2
    3、登记方式 :现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

    (1)自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原

件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证

原件及复印件、授权委托书(见附件2)和委托人证券账户卡进行登记。

    (2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营

业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件

进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人

证券账户卡、授权委托书(见附件2)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现

场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当

地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

    (4)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间

为2019年12月12日15:30。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程

详见附件1。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人姓名:周琦

    电话号码:0563-4150393

    传真号码:0563-4150330

    电子邮箱:fxzqb@fengxing.com

    联系地址:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    七、备查文件



                                     3
   1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

   2、其他备查文件

   八、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格

式附后。

   特此公告。

                                      安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

                                                     董事会

                                           二〇一九年十一月二十九日




                                 4
附件1:

                    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362760”,投票简称为“凤形投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 12 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 16 日上午 9:15,结束时
间为 2019 年 12 月 16 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件2:

                                授权委托书
    兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出
席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。
                                                                  同   反    弃
                                                        备注
                                                                  意   对    权
提案编码                   提案名称                   该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
             总议案:对本次股东大会的所有议案统
  100                                                     √
                           一表决
非累积投
  票提案
             《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议
  1.00                                                    √
                             案》
备注:
    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 对同
一审议事项不得有两项或多项指示;
    2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自
己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担相应结果。


    委托人签名(盖章):                      身份证号码:
    持股数量:                        股     股东账号:
    受托人签名:                             身份证号码:
    委托日期:2019 年     月    日
    委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。


    注:1、股东请在选项中打√;
          2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;
           3、授权委托书用剪报或复印件均有效。



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