证券代码：002762          证券简称：金发拉比        编号：2019-018 号


               金发拉比妇婴童用品股份有限公司
   关于对部分董事和高管薪酬考核进行调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日
召开了第三届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事八名，实际参加的董事
八名。经本次会议审议通过，决定对公司部分董事和高管薪酬考核进行调整，独
立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。现将有关调整情况公告如下：

    为加快推进公司战略有效实施，结合公司实际情况，充分调动董事及公司高
管人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经薪酬与考核委员会提议，
董事会拟对部分董事及公司高管人员的薪酬考核进行调整，具体情况如下：
    一、适用范围
    本方案适用于公司部分董事及高管人员，具体包括董事长、副董事长、总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
不包含独立董事。部分高管参与其主管部门绩效考核不在此范围。
    二、薪酬结构
    公司董事和高管标准薪酬=基本年薪+绩效工资
    1、基本年薪
    基本年薪即每月发放的岗位工资。岗位工资的设计及水平确定主要考虑其岗
位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。
                   职务                              岗位工资范围
    董事长、副董事长、总经理                         5-8 万元/月
    副总经理、董事会秘书、财务总监等                 1-5 万元/月
高级管理人员
    经董事会薪酬与考核委员会综合上述岗位人员的具体情况及当地和同行业
薪酬水平研究后建议：
    （1）董事长、副董事长、总经理基本年薪保持不变；
    （2）董事、副总经理林国栋先生的基本年薪由 36 万元调整至 60 万元；
    （3）董事、副总经理陈迅先生的基本年薪由 24 万元调整至 36 万元；
    以上两位董事的基本薪酬调整情况需要经过公司股东大会审议通过后生效。
    （4）副总经理、董事会秘书薛平安先生的基本年薪由 9.6 万元调整至 14.4
万元。
    2、绩效工资
                  净利润额                            提取比例
               7,000 万元及以下                       不提取
         7,000 万元—10,000 万元           超过 7,000 万元部分提取 20%
         10,000 万元—12,000 万元          超过 10,000 万元部分提取 25%
               12,000 万元以上             超过 12,000 万元部分提取 30%
    （1）以上净利润数额是指 2019 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润；
以后各年度董事和高管的绩效考核，如需对上述净利润数额进行调整，由薪酬委
员会提出调整方案，提交董事会或股东大会进行审议。
    （2）经审计净利润（扣除非经常性损益）为：扣除计提的绩效工资后的实
际金额，即按照本方案预先计提对应区间的绩效工资后经审计的净利润须满足本
办法规定的触发基数及各区间的起始数。
    （3）由公司管理层根据会计师事务所出具的审计报告，结合设定的激励对
象分配方案具体提出绩效工资分配方案，报公司董事会薪酬与考核委员会审核，
董事会审议通过后生效。
    三、其他事项
    1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴
个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
    2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
    四、制订
    本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议通过后报股东大会审
批。修订时程序同上。
    五、生效
    本方案自股东大会审议通过后实施，并由董事会负责解释。


    特此公告




                                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 20 日