证券代码：002762           证券简称：金发拉比           公告编号：2019-023号


                 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 19 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨
论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。
    公司《2019 年第一季度报告》全文及正文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024
号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。
    关联董事陈迅回避表决。
    公司《关于高级管理人员职务调整的议案》（公告编号：2019-025 号）请详见公司
发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意 7 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告

备查文件：

    《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

                                          金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 25 日