证券代码：002762         证券简称：金发拉比       公告编号：2019-045号


              金发拉比妇婴童用品股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019
年 8 月 12 日通过电话、邮件等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

    一、会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。

    二、会议审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：该专项报告与公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，一致同意上述议案。

    三、会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障资金安全的前提下，
公司在董事会授权额度内循环使用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下
提高资金的收益，不影响公司的正常经营和业务运转，不存在损害公司股东利益的情
形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

    四、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 22
号——金融 工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则
第 23 号 ——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则
第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）的规定和要求进
行 的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的 财
务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会
计政策变更。



    备查文件：

    公司第三届监事会第二十一次会议决议




                                       金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

                                                             2019 年 8 月 26 日