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公司公告

金发拉比:关于2020年第一次临时股东大会决议的公告2020-01-21  

						证券简称:金发拉比         证券代码:002762          公告编号:2020-001 号



             金发拉比妇婴童用品股份有限公司
     关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》于 2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。
    重要提示:

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2020年1月20日(周一)下午14:00。
    网络投票时间:
    (1)互联网投票系统:2020年1月20日(周一)9:15至15:00。

    (2)深交所交易系统:2020年1月20日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00。
    2、会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号);
    3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会;
    5、会议主持人:董事长林浩亮先生;

    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 222,950,787 股,占上市公司总

股份的 62.9760%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 222,851,140 股,
占上市公司总股份的 62.9479%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 99,647
股,占上市公司总股份的 0.0281%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 2,876,062 股,占上市公司总股

份的 0.8124%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 2,776,415 股,占
上市公司总股份的 0.7842%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 99,647 股,
占上市公司总股份的 0.0281%。
    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
    北京市中伦(广州)律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证,并

出具了《法律意见书》。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下

议案:
    (一)审议《关于修订公司章程的议案》;
1、总表决情况:
    同意 222,851,140 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 80,647
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%;弃权 19,000 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%。
2、中小股东总表决情况:
    同意 2,776,415 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5353%;反对 80,647
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.8041%;弃权 19,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6606%。

四、律师出具的法律意见

    北京市中伦(广州)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律

意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会
议表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比 2020 年第一次临时股东大
会的《法律意见书》。


    特此公告




                                  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 21 日