股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-056


                     深圳汇洁集团股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十六次会议通知于 2019 年 10 月 16 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年

10 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第
三季度报告正文》。
    2、审议通过《关于设立加拿大全资子公司的议案》

    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立加拿大全资子公司的公告》。
    3、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》。为积极实施海外发展战略，
公司拟在香港设立全资子公司。公司类型为有限责任公司，投资总额 100 万港币，

根据香港子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。经营范围为服装服饰、鞋、
箱、包等相关产品的设计、开发及销售（以香港子公司实际核准注册的经营范围
为准）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    4、审议通过《关于签署<江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议>暨关
联交易的议案》，董事李婉贞女士作为交易对方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)

普通合伙人，回避表决该议案。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<江西兰卓丽服饰有限责任公司投
资补充协议>暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 10 月 23 日