股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-059


                   深圳汇洁集团股份有限公司
               关于设立加拿大全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概况
   深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月
22 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立加拿大全资子公司
的议案》，同意公司出资 2000 万加元在加拿大设立全资子公司。
    本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外

投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：汇洁加拿大公司（名称以最终核准为准）
    设立地点：温哥华
    公司类型：有限责任公司

    股权结构：公司持股 100%
    投资总额：2000 万加元，将根据加拿大子公司的实际经营与市场进展情况
分次投入。
    经营范围：服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售（以加拿
大子公司实际核准注册的经营范围为准）。

    本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。
    三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
    本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在加拿大设立子公司能进
一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司
的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。

    本次投资以公司自有资金出资，投资标的纳入公司合并报表范围，预计不会
对公司财务及经营状况产生重大影响。
   加拿大的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，给
加拿大子公司的设立与运营带来一定的风险。

   四、备查文件
    1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                             深圳汇洁集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 10 月 23 日