股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2020-030


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2020 年 5 月 15 日以书面形式发出，经全体监事同意，本次会议召开不受
提前 5 日通知的限制。会议于 2020 年 5 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场

方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。全体监事共同推举由
郑伟芳女士主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举郑伟芳女士为第四
届监事会主席，简历如下，任期自本次监事会审议通过之日起算，与第四届监事

会任期一致。
    郑伟芳，公司监事会主席，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2009 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培
训主管、培训经理。2011 年先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资
源总监、总经办主任。现任公司行政人事中心总经理、汇洁领导学院执行院长。

    郑伟芳女士直接持有公司股份 900 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    三、备查文件
     1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                    深圳汇洁集团股份有限公司

                                           监事会
                                      2020 年 5 月 15 日