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公司公告

汇洁股份:2019年度股东大会决议公告2020-05-16  

						股票代码:002763          股票简称:汇洁股份         公告编号:2020-027


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                     2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30开始

    2、网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时

间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

    3、现场会议召开地点:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深
圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室
    4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:董事长吕兴平先生
    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
   1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 279,537,700 股,占上市公司总
股份的 67.8943%。
    其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 279,361,600 股,占上市公司总
股份的 67.8515%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 176,100 股,占上市公司总股份的
0.0428%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 176,500 股,占上市公司总股份
的 0.0429%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 400 股,占上市公司总股份的
0.0001%。
    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 176,100 股,占上市公司总股份的
0.0428%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,共审议 11
项议案,经表决全部通过。其中,第 7-8 项议案为特别决议事项,经出席 2019
年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,其他议案为普通决
议事项,经出席 2019 年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通
过。具体表决情况如下:
议案 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 3.00 《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 4.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 5.00 《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 6.00 《关于 2019 年度利润分配预案》
总表决情况:
    同意 279,480,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9794%;反对 57,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 118,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.3088%;反对 57,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 32.6912%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 7.00 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况:
    同意 279,415,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%;反对
121,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0436%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.9915%;反对 121,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 69.0085%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 8.00 《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
总表决情况:
    同意 279,507,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 30,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 146,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.0028%;反对 30,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 16.9972%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 9.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
表决情况:
                                             同意
序号    候选人     类别                                        表决结果
                                  票数                比例
                   整体       279,425,700           99.9599%
9.01    吕兴平                                                  当选
                 中小股东        64,500             36.5439%
                   整体       279,455,700           99.9707%
9.02    林升智                                                  当选
                 中小股东        94,500             53.5411%
                   整体       279,455,700           99.9707%
9.03    何松春                                                  当选
                 中小股东        94,500             53.5411%
                   整体       279,455,700           99.9707%
9.04    李婉贞                                                  当选
                 中小股东        94,500             53.5411%


议案 10.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
表决情况:
                                             同意
序号    候选人     类别                                        表决结果
                                  票数                比例
                   整体        279,455,700          99.9707%
10.01   陈爱珍                                                   当选
                 中小股东        94,500             53.5411%
                   整体        279,455,700          99.9707%
10.02   高虹                                                     当选
                 中小股东        94,500             53.5411%
                   整体        279,455,700          99.9707%
10.03   李书玲                                                   当选
                 中小股东        94,500             53.5411%
议案 11.00 《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
表决情况:
                                            同意
序号    候选人      类别                                              表决结果
                                 票数                 比例
                    整体      279,455,700           99.9707%
11.01   郑伟芳                                                         当选
                   中小股东     94,500              53.5411%
                    整体      279,455,700           99.9707%
11.02   邬白莲                                                         当选
                   中小股东     94,500              53.5411%


    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师康晓阳、刘明珠对本次股东大会进行了见证,并
出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳汇洁集团股份有限公司2019年度股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。


                                                   深圳汇洁集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2020 年 5 月 15 日