深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
2022年担任公司独立董事期间，我们按照《公司法》、《上市公司独立董
事规则》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠实勤勉尽责，积极出席会
议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，
切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2022年度履职
情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年担任公司独立董事期间，公司共召开了4次董事会会议、1次股东大
会，具体出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应
参加董事会 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会
次数 次数 加董事会会 会次数
次数
议
陈爱珍 4 4 0 否 0
高虹 4 4 0 否 1
李书玲 4 4 0 否 0
二、发表独立意见情况
我们认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后
对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
我们对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下：
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
关于2021年度控股股东及其他关 无控股股东及其他
联方占用公司资金的专项说明和 关联方违规占用公
独立意见 司资金的情况
第四届董事会
2022/4/26 关于2021年度公司对外担保情况
第十三次会议 无对外担保情况
的专项说明和独立意见
《关于2021年度财务报告非标准
同意
审计意见涉及事项专项说明》的
独立意见
《关于2021年度内部控制自我评
价报告的议案》的独立意见
《关于2021年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》的独
立意见
《关于聘任2022年度会计师事务
所的议案》的事前认可意见和独
立意见
《关于调整2019年限制性股票激
励计划回购价格的议案》的独立
意见
《关于回购注销2019年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议
案》的独立意见
《关于2021年度利润不分配不转
增预案》的独立意见
《关于2019年限制性股票激励计
划第三次解除限售期解除限售条
第四届董事会
2022/7/18 件成就的议案》的独立意见 同意
第十四次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》的独立意见
关于2022年半年度控股股东及其 无控股股东及其他
他关联方占用公司资金的专项说 关联方违规占用公
第四届董事会
2022/8/29 明和独立意见 司资金的情况
第十五次会议
关于2022年半年度公司对外担保
无对外担保情况
情况的专项说明和独立意见
第四届董事会 《关于会计估计变更的议案》的
2022/10/25 同意
第十六次会议 独立意见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、
各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行
沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完
善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工
作。
3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公
司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委
员会委员。2022年度，我们分别审议了所任职的专门委员会各项议案，跟进并
了解相关事项。
五、其他事项
在2022年担任公司独立董事期间，我们没有提议召开董事会、没有提议聘
用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我们在2022年度履职情况的汇报，我们的联系方式如下：
独立董事 联系方式
陈爱珍 aizchen@zhongtian.org
高虹 gaohong@cn.gt.com
李书玲 lishuling@huiyuanzixun.com
（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
签字页）
独立董事：
陈爱珍
（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
签字页）
独立董事：
李书玲
（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
签字页）
独立董事：
高虹