股票代码：002763             股票简称：汇洁股份             公告编号：2023-008


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                 关于2022年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 27 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年
度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。现将有关情
况说明如下：
    一、利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 134,691,549.02 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
142,909,478.52 元 , 母 公 司 2022 年 度 按 规 定 提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积
14,290,947.85 元。截至 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 641,764,987.26
元,母公司未分配利润 687,891,249.76 元。
    在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的
前提下，结合公司 2022 年经营情况，董事会建议 2022 年利润分配预案：以
409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），拟
分配现金红利共计 204,962,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分
配利润滚存至以后年度再行分配。
    利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不
变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。
    二、监事会意见
    监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司
法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    三、独立董事意见
    我们认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、
《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意
该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
   四、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


                                              深圳汇洁集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日