证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2018-087


               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2018 年 08 月 14 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2018 年 08 月 21 日（星期二）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路
100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董
事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记
名投票方式通过决议如下：


    一、审议通过了《关于公司及外部投资者向全资子公司增资的议案》

    同意公司及外部投资者潘尚锋、殷文俊、刘健及孙刚对公司全资子公司重庆黛
信科技有限公司（以下简称“黛信科技”）进行增资。黛信科技为公司全资子公司 ，
经本次增资后，黛信科技注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元。
新增黛信科技注册资本人民币 9,000 万元中，由公司以现金人民币 4,100 万元增资
款认缴新增注册资本中的人民币 4,100 万元；潘尚锋以现金人民币 3,500 万元增资
款认缴黛信科技新增注册资本中的人民币 3,500 万元；殷文俊以现金人民币 600 万
元增资款认缴黛信科技新增注册资本中的人民币 600 万元；刘健以现金人民币 400
万元认缴黛信科技新增注册资本中的人民币 400 万元；孙刚以现金人民币 400 万元
认缴黛信科技新增注册资本中的人民币 400 万元。经本次增资后，黛信科技的股东
分别持有黛信科技的股权比例为：公司持有其 51%股权；潘尚锋持有其 35%股权；
殷文俊持有其 6%股权；刘健持有其 4%股权；孙刚持有其 4%股权。公司本次将以
自有资金对子公司进行增资。本次增资事项完成后，公司仍为黛信科技的控股股东，
黛信科技仍纳入公司合并财务报表的合并范围。公司董事会授权公司董事长签署与
本次增资事项相关的协议及其他法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司及外部投资者向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-088）于
2018 年 08 月 22 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    3、相关各方签署的《增资协议》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！




                                     重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                     2018 年 08 月 21 日