证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动        公告编号：2019-032



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议通知于 2019 年 04 月 07 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019
年 04 月 10 日（星期三）10:30 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

    一、审议通过了《关于批准本次交易相关补充审计报告及备考审阅报告的议案》

    鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次
交易”）出具的以 2018 年 8 月 31 日为基准日的“川华信审〔2018〕393 号”《深圳
市台冠科技有限公司审计报告》和“川华信专〔2018〕519 号”《公司审阅报告》已
过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规、规范性文
件的规定，公司监事会同意就本次交易事项以 2018 年 12 月 31 日为基准日进行了
补充审计、备考财务报表审阅，并同意四川华信分别出具的“川华信审〔2019〕210
号”《深圳市台冠科技有限公司审计报告》和“川华信专（2019）164 号”《公司审
阅报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书>（修订稿）及其摘要的议案》

    经核查，公司监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及本次交易
补充审计、备考审阅情况对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》及其摘要进行更新、修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

   1、公司第三届监事会第十八次会议决议。


   特此公告！




                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                                  2019 年 04 月 10 日