证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动        公告编号：2019-036



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议通知于 2019 年 04 月 26 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2019 年 04 月 29 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名；公
司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并
主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）于 2019 年 04 月 30
日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第一季度
报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

    2、经公司法定代表人签字、公司盖章的《公司 2019 年第一季度报告全文及正
文》。

    特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

               2019 年 04 月 29 日