证券代码：002766          证券简称：索菱股份         公告编号：2019-004



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：

    （1）会议时间：现场会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月
17 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东共 11 人，代表有效表决权的股份总计 144,499,730 股，
占公司有表决权股份总数的 34.2616％，其中：
    （1）现场出席本次会议的股东共 4 人，代表有表决权的股份数 144,123,030
股，占公司股份总数的 34.1723％；
    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 7 人，代表有表决权的股份
数 376,700 股，占公司股份总数的 0.0893％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意
见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：

    （一）审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 144,497,930 股，占出席会议所有股东有效表决票的
99.9988％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 375,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5223％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4777％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照、胡燕华律师出席了本次会议，并出
具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意
见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的
资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。
    2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
         董 事 会
     2019 年 1 月 19 日