证券代码：002766              证券简称：索菱股份            公告编号：2019-037



                       深圳市索菱实业股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 4 月 26 日
上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席 3 名。本次会议由监事会主席谌勇超先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关规定。
    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度
监事会工作报告》；
    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年年度报告及其摘要的议案》；
    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）， 公司 2018 年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度财务决算报告的议案》；
    因 2018 年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018 年下
半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销
售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减
值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入 14.30 亿元，同比增长
1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58 亿元；利润总额为-3.49 亿元；归
属于上市公司股东的净利润-3.14 亿元；基本每股收益-0.74 元，营业利润、利
润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度利润分配的议案》；
    监事会认为：鉴于公司 2018 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金
分红条件，同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充
分考虑了公司 2018 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的
长远利益。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2018 年不进行利润分配的专
项说明公告》。
    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券
报》、上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经认真审议，监事会认为：《 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放
与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法
律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

       六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    经认真审议，监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各
项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
       七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》；

       经认真审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从
事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地
址并修订<公司章程>条款的议案》
    因经营发展需要，公司拟将注册地址由广东省深圳市南山区粤海街道深南大
道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼变更至广东省深圳市南山
区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 19 栋 2 楼 201 房。
    提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公
司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。并需经股东大会特别决议通
过。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》；
    监事会认为：本次公司章程修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次公司章程的修订。
    具体内容见《关于修订<公司章程>的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通
过。

    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》；
       监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实
际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损
害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
       具体内容见《关于会计政策变更的公告》, 刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重
大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》；
       具体内容见《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的公
告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
       十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前
期会计差错更正的议案》;
    监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等
相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营
成果。同意本次对会计差错进行更正。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
       十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于无
法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;
       公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为：亚太（集团）会计
师事务所对公司 2018 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观
公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的
实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的
专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东
的合法权益。
    具体内容见《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊
登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年第一季度报告全文及正文的议案》；
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预
计 2019 年日常性关联交易的议案》；
    《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司向关联方采购或者销售产品系正常的生产经营行为，公司与前述关联方
预计的 2019 年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价
格确定，定价公允。相关交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。监事会同意公司进行上述日常关联交易。


    特此公告。



                                            深圳市索菱实业股份有限公司监事会
                                                               2019 年 4 月 30 日