证券代码：002766            证券简称：*ST 索菱        公告编号：2020-003



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                 关于第四届董事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议通知于 2020 年 1 月 4 日以微信、电话等方式发出，会议于 2020 年 1 月 9 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投
票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于深圳证监局决定

对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

    具体内容见《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告》 公
告编号 2020-004），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》

    具体内容见《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号 2020-005），刊登
于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               深圳市索菱实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 1 月 10 日