证券代码：002766          证券简称：*ST 索菱      公告编号：2020-032



                       深圳市索菱实业股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）
下午 14：50；网络投票日期和时间：2020 年 3 月 16 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 16
日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 3
月 16 日 9:15-15：00 期间的任意时间。
    （2）会议地点：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园
19 栋 2 层公司会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东共 51 人，代表有效表决权的股份总计 64,440,910 股，
占公司有表决权股份总数的 15.2793％，其中：
    （1）现场出席本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 47,778,410
股，占公司股份总数的 11.3285％；
    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 49 人，代表有表决权的股份
数 16,662,500 股，占上市公司总股份的 3.9508％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    广东国晖律师事务所派律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法
律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》。
    现场表决情况：同意 47,778,410         票；反对 0 票；弃权 0 票；
    网络表决情况：同意 16,471,300 票；反对 56,800 票；弃权 134,400 票。
    表 决 结 果 ： 同 意 64,249,710 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.7033%；反对 56,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%；弃权
134,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 16,471,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8525%；反对 56,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3409%；
弃权 134,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8066%。
    三、律师出具的法律意见
    广东国晖律师事务所付依致律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广
东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中
列明，符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。
    五、备查文件
   1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
   2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会见证之法律意见书》。

   特此公告

                                      深圳市索菱实业股份有限公司
                                                      董事会
                                               2020 年 3 月 17 日