杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码：002767         证券简称：先锋电子            公告编号：2018-202

                   杭州先锋电子技术股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2018 年 11 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决
结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通
知已于 2018 年 11 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电
子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    本次会议审议了如下议案：

    一、审议通过《公司章程修正案》

    公司 7 名董事对此议案进行了表决。

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进
行修改。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    二、审议通过《关于解聘公司 2018 年度审计机构》的议案

    公司 7 名董事对此议案进行了表决。

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    公司 7 名董事对此议案进行了表决。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 11 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于解聘公司 2018
年度审计机构的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

    公司 7 名董事对此议案进行了表决。

    董事会同意聘任田曼女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关
职责，任期至第三届董事会任期届满为止。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    四、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

    公司 7 名董事对此议案进行了表决。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会通知》。

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    内 容 请 详 见 2018 年 11 月 20 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。




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特此公告。




                 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

                             二〇一八年十一月十九日




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