股票代码：002767          股票简称：先锋电子           公告编号：2019-254



                 杭州先锋电子技术股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式
召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2019
年 5 月 31 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具 体内容于 2019 年 6 月 4 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    在确保日常经营和资金安全的前提下，公司控股子公司浙江米特计量有限公
司拟使用不超过 1,000 万元的暂时闲置自有资金进行保本理财产品投资，并在决
议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为董事会审议通过
之日起 12 个月。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    监事会全体监事认为：米特计量本次计划使用不超过 1,000 万元人民币的闲
置自有资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况
下，提高自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因
此，我们同意米特计量使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的决定。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    内容请详见 2019 年 6 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
进行的披露。




    特此公告。




                                      杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                        二零一九年六月三日