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公司公告

国恩股份:第三届董事会第十四次会议决议公告2019-09-30  

						  股票代码:002768          股票简称:国恩股份         公告编号:2019-041

                     青岛国恩科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第三届董事会
第十四次会议于 2019 年 9 月 27 日上午 10:00 在办公楼三楼会议室召开。本次会
议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于 2019 年 9 月 20 日以专人送
达、电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方
式召开,会议应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。


二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》
    根据《公司第一期员工持股计划》,员工持股计划的存续期为 36 个月,自信

托计划公告成立起算,即自 2016 年 12 月 2 日起至 2019 年 12 月 2 日止。存续期
届满前 2 个月,经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持份额过半数
同意并提交公司董事会审议后,本员工持股计划的存续期可以延长。
    基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,同时为切实发
挥员工持股计划的实施目的和激励作用,维护员工持股计划持有人的利益,审议
通过将第一期员工持股计划存续期延长 1 年,即延长至 2020 年 12 月 2 日。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司第一期员工持股计划

存续期延长的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   关联董事王爱国、李宗好、张世德、李慧颖回避表决,其余 3 名非关联独
立董事同意通过本议案。


三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
   2、独立董事关于公司第一期员工持股计划存续期延长的独立意见。


   特此公告。




                                      青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月三十日