股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2020-025
青岛国恩科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一），其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 9：
30-11：30、下午 13：00-15：00
通过证券交易所互联网投票时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：15-下午 15：00
的任意时间。
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 17 名，代
表股份 153,437,818 股，占公司有表决权股份总数的 56.5669%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 153,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 56.4055%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈
律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法
律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 14 名，代表股份 437,818 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1614％。其中，参加投票的中小股东共计 14 名，
所持股份 437,818 股，占公司有表决权股份总数的 0.1614%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
1、审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》
同意 153,425,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9922%；
反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0078%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 425,818 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.2591％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7409％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
同意 153,315,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9201%；
反对 122,600 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0799%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 315,218 股，占出席会议中小股东所持股份
的 71.9975％；反对 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.0025％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
同意 153,309,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9165%；
反对 128,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0835%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 309,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 70.7413％；反对 128,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2587％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
同意 153,309,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9165%；
反对 128,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0835%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 309,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 70.7413％；反对 128,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2587％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
同意 27,315,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5532%；
反对 122,600 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.4468%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意 315,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9975％；反对 122,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东王爱国回避表决，共计持有股份 126,000,000 股。
13、 审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
同意 153,315,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9201%；
反对 122,600 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0799%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 315,218 股，占出席会议中小股东所持股份
的 71.9975％；反对 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.0025％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）>的
议案》
同意 153,427,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 1,800 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东表决结果：同意 427,918 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7388％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权
1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4111％。
15、逐项审议通过《关于增加公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》
15.01、《关于增加公司经营范围的议案》
同意 153,427,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0065%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 427,918 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.7388％；反对 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2612％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15.02、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于募投项目延期的议案》
同意 153,429,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 8,100 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0053%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 429,718 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.1499％；反对 8,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8501％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、独立董事述职情况
公司独立董事王正平先生、罗福凯先生和丁乃秀女士在本次股东大会上宣读
了述职报告。独立董事 2019 年度述职报告全文详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师方冰清、孙军出席了本次股东大会，进行现场见证
并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2019 年度股东大会
的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股
东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
（一）青岛国恩科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
（二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
