股票代码：002769              股票简称：普路通             公告编号：2018-023号


深圳市普路通供应链管理股份有限公司
 2018年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议通知情况

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大

会通知已于2018年3月23日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）14:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至

2018年4月9日下午15:00中的任意时间。

    3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

    4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

    5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

    6、主持人：董事长陈书智先生

    7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份165,939,787股，占公司总股份

的44.0727%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

    1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为8人，代表股东8名，代

表有表决权的股份数165,939,787股，占公司股份总数的44.0727%。

    2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司

股份总数的0.0000%。

    3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数199,429股，

占公司股份总数的0.0530%。

    本次会议由董事会召集，董事长陈书智先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论

和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以

下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议并通过了《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事

项的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    4、审议并通过了《关于2018年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    表决结果：同意165,746,458股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

99.8835%；反对193,329股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1165%；

弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意6,100股，同意股数占出席股东大会的中小投资者

有表决权股份总数的3.0587%；反对193,329股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的96.9413%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    5、审议并通过了《关于公司2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    6、审议并通过了《关于公司2018年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    7、审议并通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向上海浦东发展银行股
份有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》。

    表决结果：同意165,939,787股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意199,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资

者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：李聪微、李连果

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会

的法律意见书。



    特此公告。




                                              深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                                                                   2018 年 4 月 9 日