广东华商律师事务所
关于
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
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二〇一九年五月
广东华商律师事务所 法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市普路通供应链管理股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李聪微律师、葛方华律师出席并见证
公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开
程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项
出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的
认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律
意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依
法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他
任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、
资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
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本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于召
开本次股东大会的决议，并于 2019 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 发出了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该
《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 20 日 14 点 30 分在深圳市福田区深南
大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统进行，通
过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00
至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关
内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
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二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，
代表股份 169,558,199.00 股，占公司总股份的 45.4192%，其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的证券账户卡、股东的授权委托书和身份
证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）
共 5 人，代表有表决权的股份数 58,096,494.00 股，占公司股份总数的 15.5622 %。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数 111,461,705.00 股，占公司股份总数
的 29.8570%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高
级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券交易所信息网络
有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
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（一）《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司部分非独立董事为吴立扬女
士、金雷先生、葛昱康先生、胡仲亮先生。具体表决结果如下：
1. 选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
2.选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
3.选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
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决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
4.选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）《关于拟更换公司部分独立董事的议案》
本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司部分独立董事为张俊生先
生、彭燎原先生。具体表决结果如下：
1. 选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）《关于拟变更公司监事的议案》
本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司监事为余海星女士、江虹女
士。具体表决结果如下：
1.选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
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2.选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决情况：同意 157,805,994.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 93.0689%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 236,431.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 96.4910%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六）《关于 2019 年度拟开展日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 129,747,661.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。关联股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司、深圳
市聚智通信息技术有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（七）《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果：通过。
（八）《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（九）《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.009 股，同意股数占出席股东大
会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投
资者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十）《关于 2018 年年度审计报告的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
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决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）《关于 2018 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
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小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十三）《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十四）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 169,558,199.00 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 245,029.00 股，同意股数占出席股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
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综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限
公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
高 树 葛方华
李聪微
年 月 日
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