意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

普路通:2019年第三次临时股东大会会议决议公告2019-12-20  

						股票代码:002769                股票简称:普路通           公告编号:2019-064号


深 圳 市 普 路 通 供应 链 管 理 股份 有 限 公司
 2019年第三次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议通知情况

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大

会通知已于2019年12月3日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

    二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)14:30

    2、网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月19日上午9:30-

11:30,下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月19日9:15—15:00。

    3、召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

    4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

    5、召集人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

    6、主持人:董事长吴立扬女士

    7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人,代表股份158,398,798股,占

公司总股份的42.4300%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:
    1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人,代表有表决权的股份

数46,988,693股,占公司股份总数的12.5868%。

    2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为3人,代表有表决权的股份数111,410,105

股,占公司股份总数的29.8432%。

    3、其中,参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)1人,代表有表决权的股份数193,329

股,占公司股份总数的0.0518%。

    本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员

出席了本次股东大会,广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票方式与网络投票的方式,逐项审议并对以

下议案进行表决,具体表决结果如下:

    1、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

   表决结果:同意 158,398,798 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小投资者表决情况为:同意 193,329 股,占出席股东大会的中小投资者有表决

权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

    2、律师姓名:洪晨晨、孙仙冬

    3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席

会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

    2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第三次临时

股东大会的法律意见书。
特此公告。




             深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                              2019 年 12 月 19 日