科迪乳业：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-016号
河南科迪乳业股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通
过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，现将本次股东大会
的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月20日（星期一）上午
9:00；
（2）网络投票日期、时间：2019年5月19日至2019年5月20日。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月20日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年5月19日
下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2019年5
月14日（星期二）。
（七）出席对象：
（1）凡在 2019 年 5 月 14 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）、《公司 2018 年度董事会工作报告》
（二）、《公司 2018 年度监事会工作报告》
（三）、《公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度财务预算
报告》
（四）、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
（五）、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露 。
（六）、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露；
（2）本议案涉及关联交易，详情请见 2019 年 4 月 27 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，关联股东需回避
表决。
（七）、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
（八）、《关于审议 2018 年度募集资金存放及使用情况报告
的议案》
注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
除审议上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，公司
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过，详情请见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年 √
度财务预算报告》
4.00 《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的
议案》
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议 √
案》
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议 √
案》
《关于审议 2018 年度募集资金存放及使 √
8.00 用情况报告的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019 年 5 月 19 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
3、登记地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司
会议室。
4、登记手续：
（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：张永立
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
邮箱：wzyzhangyt@163.com
联系地址：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会
议室。
邮编：476300
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为
“科迪投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 先生(女士）代表本人(公司)出席2019
年5月20日召开的河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会，并
对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权
按照自己的意思表决。
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案
提案名称 的栏
编码
目可
以投
票
100 总议案 √
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告与 2019 √
年度财务预算报告》
4.00 《关于公司 2018 年度报告全文及摘要 √
的议案》
5.00 《公司 2018 年度利润分配预案的议 √
案》
6.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的 √
议案》
7.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的 √
议案》
《关于审议 2018 年度募集资金存放及 √
8.00 使用情况报告的议案》
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
栏打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的，加盖法人单位印章。
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
