证券代码：002770             证券简称：科迪乳业           公告编号：2019-028 号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1） 现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）上午 09:00
    （2） 网络投票时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019 年 5 月 20 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 19 日下午 15:00
至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长张清海先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 9 人，代表股份 592,588,709 股，占公司有表
决权股份总数 54.1242%，中小投资者 3 人，代表股份 6,104,875 股。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东 6 人，代表股份 498,421,835 股，占公司有表决权
股份总数 45.5235%。
    2、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 94,166,874 股，占上市公司总股份的
8.6008％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄
国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意
见书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    （一）、《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （二）、《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （三）、《公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （四）、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （五）、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
6,104,875 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （六）、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东
科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份
490,068,460 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
    表决结果：同意 102,520,249 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,104,875 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （七）、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,104,875 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （八）、《关于审议 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。
    表决结果：同意 592,588,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 6,104,875 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份 总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）河南科迪乳业股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    （二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
              2019 年 5 月 20 日