证券代码：002770             证券简称：科迪乳业            公告编号：2019-043 号




                         河南科迪乳业股份有限公司

                              董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 8 月 22 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于 2019 年 8
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，由公司董

事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股
份有限公司章程》的规定。
    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 。
    公司 2019 年半年度报告全文详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     公司 2019 年半年度报告摘要详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，3 票弃权

    二、备查文件

    《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    特此公告。




                                               河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                               2019 年 8 月 29 日