科迪乳业:董事会决议公告2019-10-31
证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2019-052 号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 10 月 24 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十七次会议通知,会议于 2019 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,由公
司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳
业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 。
公司 2019 年第三季度报告全文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司 2019 年第三季度报告正文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:6 票同意,1 票反对,1 票弃权
二、备查文件
《公司第三届董事会第十七次会议决议》;
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日