证券代码：002770                 证券简称：科迪乳业              公告编号：2019-052 号




                           河南科迪乳业股份有限公司

                                  董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 10 月 24 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于 2019 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，由公

司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳
业股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     公司 2019 年第三季度报告正文详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：6 票同意，1 票反对，1 票弃权

    二、备查文件

    《公司第三届董事会第十七次会议决议》；

    特此公告。




                                                    河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 10 月 30 日