河南科迪乳业股份有限公司
          关于公司董事长在任期间离职的核查意见

    河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到

公司原董事长张清海先生的辞职报告，根据《深圳证券交易所上市公司规 范运

作指引》第3.2. 13条的规定，作为公司的独立董事，我们在充分征询公司管理

层意见的基础上，对张清海先生在任期间的离职进行了核查，现就核查情况 及

其离职对公司可能产生的影响发表如下意见: 1、 经核查张清海先生本次辞职

原因和公司披露的原因一致，并与实际情况相符。2、 根据了解，张清海先生的

辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦没有

对公司经营、业务拓展及内部管理产生重大影响。公司已于2022年4月6日召开第

四届董事会第十六次会议，董事会选举张枫华先生代行董事长职责。